新西兰《反洗钱法案》更加严格,盯上房产中介和律师

新西兰司法部长艾米·阿达姆斯 Amy Adams表示,律师、会计、房产中介等与高额资金打交道的职业已被纳入更为严格的反洗钱法案中。2017年3月13日,Amy Adams 向新西兰国会提交了一份针对洗钱和恐怖主义融资的延伸法案。这份法案是对新西兰现有洗钱法案的补充及加强,能够有效保护商业,让犯罪分子更难从违法活动中获利。

Adams说到:“这是反洗钱法案的第二阶段,也是去年工作的成功。被洗过的钱,除了能给犯罪分子提供生活保障,还能重新为他们的犯罪活动注入资金。扩展的法案能够帮助我们预防、调查和起诉各种类型的犯罪活动,维护新西兰的商业环境。”

修订法案将关注重点延展到了律师、承办产权转让事务的律师、会计、房产中介和体育赛事、赛马博彩的动作上。

从事汽车、珠宝和艺术品这类高价值物品买卖的相关人员,在操作大额资金交易的同时,也要承担相应的责任义务。

Adams 说这个法案既打击了犯罪,最大程度减少了合规行为的成本,还能履行国际义务,使三者达到平衡。

2013年,新西兰颁布了《反洗钱法案》,银行、金融机构以及赌场需要向司法部以及警方汇报可疑的资金转账记录,需要监控可以账号,核实客户身份。

预估这项扩展法案在未来10年内将打击高达17亿纽币的诈骗和毒品犯罪。能够阻止价值高达50亿纽币的更为广泛的犯罪活动,并且减少约8亿与社会危害相关的非法毒品交易。

“在过去的几个月,我们与相关部门合作,希望能够更好的了解到法案的修改可能会对他们造成怎样的影响,并更好的帮助他们履行义务。预测的合规成本被大大降低,从去过十年的16亿纽币降至8亿到11亿之间。”

企业需要一定的时间来应对这些变化,政府也将提供信息和指导帮助企业了解,筹备以及遵守法规。

nzd-new-100-notes-random

本文授权转载自新西兰先驱报中文网,原文地址 www.chinesenzherald.co.nz/news/property/stricter-anti-money-laundering-reforms/

转载文章需要书面授权,并标明来自:看新西兰 » 新西兰《反洗钱法案》更加严格,盯上房产中介和律师

发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

网友最新评论 (1)

  1. 越来越难
    MolkY2个月前 (03-15)Reply