澳大利亚联邦银行 Commonwealth Bank 同意支付天价罚单

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新西兰四大银行之一的 ASB 银行,其控股公司(实际拥有人)是澳大利亚的联邦银行 The Commonwealth Bank of Australia;简称 CBA。今天,该银行同意向澳洲政府支付有史以来最大的罚单,原因是违反了反洗钱和反恐怖主义资金法案,导致数百万澳币的资金流向毒贩。

去年,澳洲联邦金融情报机构 AUSTRAC 在经过调查和收集证据后,指控该银行严重的、系统性的规避可疑资金账户的存款、转账信息的提交,并且尝试掩盖可疑交易账户的信息。为此,CBA(联邦银行)将支付7亿澳币的罚款,并且还要支付由此产生的法律费用。这是澳大利亚历史上最大的金融系统的单笔罚金,折合纽币 7.6 亿元还要多。

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与政府监管机构的和解条件不仅仅包括天价罚金和缴纳法律费用,同时,CBA 还不得不重新提交几万笔的超过一万澳币的转账交易的信息,以便 AUSTRAC 对这些大宗交易进行分析和监控,查看这些资金是否可能涉及犯罪或者恐怖主义活动。其实最开始,CBA银行辩解这些交易没有上报是因为“技术故障”“代码错误”,但实际上是银行试图掩盖这些交易中隐藏的很多违规记录。另外还有149笔可疑交易延迟上报或者根本没有上报。

同时,该银行在2012-2015年为期三年的交易中,未能适当监控将近80万个账户的交易,造成这些账户产生潜在的洗钱风险并逃脱监管。

澳大利亚金融情报机构认定,澳洲联邦银行CBA有很多可疑账户未经监控,毒品贩子利用该银行的账户进行了大规模的洗钱行为;而且,该银行对于这些账户的可疑行为,睁一眼闭一眼,完全没有采取行动。对此,CBA银行的首席执行官马特科恩承认这些违规交易的严重性,并且表示,迄今为止该银行已经投入了4亿澳币试图解决技术与人工监控的问题,但依然产生了重大疏漏。

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中国上市公司新西兰资产暴雷

中国上市公司新西兰资产暴雷

新西兰老牌航空货运公司Airwork集团于今年7月初倒闭。最新消息显示,根据首份接管人报告,该公司欠下受担保债权人高达1.45亿纽币。 据报道,导致Airwork陷入困境的主要原因,是俄乌战争:五架波音757货机被困并遭俄罗斯扣押,给公司带来数以亿计的损失,被迫将相关资产价值全部核销,陷入与保险公司的长期诉讼。新西兰Airwork Group为中国深交所上市公司浙江日发精密机械股份有限公司(简称“日发精机”,002520.SZ)的海外子公司。 作为一家中国机电行业的骨干企业,海外子公司的暴雷拖累这家上市公司几年上半年亏损大幅提高。 Airwork本是新西兰最古老的航空企业之一,历史可追溯至1936年,拥有波音737货机机队,业务涵盖航空货运、维修以及飞机租赁。 公司曾在2013年短暂在新西兰上市,随后于2017年被中企并购。 2022年10月,随着地缘冲突爆发,欧盟、美国、新西兰等国与俄罗斯相互制裁。 Airwork公司也终止了与俄罗斯客户Aviastar的飞机租赁合同,结果,5架波音757-200货机被扣留在俄罗斯境内。 2022年10月,日发精机曾对上述5架飞机计提减

By 新西兰生活快讯
新西兰三个月10000岗位消失

新西兰三个月10000岗位消失

今年第二季度,一共3个月,新西兰就业岗位就又减少1万个。 自2023年12月以来,累计减少岗位已达5万。 考虑到新西兰劳动人口一共才300多万,数字已经相当大了。 第二季度中: 建筑业流失2315个岗位(下降1.3%), 住宿和餐饮服务业减少1869个岗位(下降1.2%), 行政与支持服务业则减少1337个岗位(下降1.4%)。 自2023年12月(国家党上台以来),建筑业岗位已减少1.6万个,制造业减少8700个,零售业减少6000个。 按地区看,第二季度奥克兰减少4828个岗位,惠灵顿减少1342个,霍克斯湾减少837个,怀卡托减少709个。 相比之下,汉密尔顿就业增长2%,皇后镇增长4.59%,Porirua增长4.56%。 惠灵顿是目前新西兰经济表现最差的,其次才是奥克兰。 过去一年惠灵顿有177家企业关闭,人们将部分原因归咎于财政部长Nicola Willis领导的政府部门裁员。 自2023年底以来,公共部门损失约9500个职位。至6月底,惠灵顿领失业救济(Jobseeker benefit)人数较去年同期上升16%,企业数量则下降2.3%。 财政部

By 新西兰生活快讯
新西兰总理就“新移民价值观承诺书”表态

新西兰总理就“新移民价值观承诺书”表态

联合政府中的行动党和新西兰优先党正在推动起草“新西兰新移民价值观承诺书”,但国家党总理Christopher Luxon对此态度冷淡。 Luxon表示,目前政府并无正式政策,要求移民或新公民在入籍宣誓之外再作额外承诺。 他强调,新西兰已有完整的公民誓词,移民群体也普遍为能在新西兰生活而自豪。 Luxon还回应称:“绝大多数移民离开故土、语言、文化和亲友来到这里,正说明他们对新西兰怀有深厚的认同。”他坚持认为,新西兰的移民制度“一直管理得当”。 然而,新西兰优先党和行动党已在推动这一想法。 行动党副党魁兼内政部长Brooke van Velden更透露,已要求部门启动政策草拟工作,计划在今年提交内阁。 她称:“几周前我就已指示内政部官员,开始研究一项适用于入籍申请者的价值观誓言。” 新西兰优先党党魁Winston Peters也在周日高调提出该构想,声称移民在工党政府时期被“放任”,并警告现行制度仍不完善。 Peters指出,新西兰需要“聪明的移民政策”,并提议所有移民都必须签署“新西兰价值观誓言”。 目前的新西兰公民入籍誓词为:“我宣誓,将忠诚于新西兰国王查尔斯三世陛

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新西兰华人助教被抢后,“三周不敢独自回家”

新西兰华人助教被抢后,“三周不敢独自回家”

一名在新西兰Whangārei一所小学教中文的华人,在经历了光天化日被两名少年持械抢劫后,时隔三周才终于敢再次独自走路回家。 Liying在当地一所小学Onerahi School担任中文助教。 8月中旬的一天,她放学后步行回家,经过Ross St附近一条小巷。 在这里,两名身穿黑衣的少年挡在前面。 起初,她并未将他们当作威胁,但走近时,对方突然上前抢走了她的手提包。 这两名年仅14岁和16岁的少年据称还亮出武器恐吓。 Liying的包里有笔记本电脑、钱包、护照以及大学的学习资料,其中包括一篇正在撰写的论文。 受惊的她随即跑到寄宿家庭家中报警。 消息传出后,学校校长AnnMaree MacGregor在学校Facebook页面发文,呼吁民众提供线索,寻找失物。 警方表示,整个社区都积极提供监控录像和信息,使调查进展顺利。 仅两天后,警方就找到了涉案少年,并追回了电脑。 案件处理结果是:14岁男孩在当地青少年法院出庭,16岁男孩则被移交青少年援助部门。 警方强调,这次事件不应让人对新西兰产生负面印象,社区的团结和热心正是当地最可贵的特质。 三周后,Liying鼓

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