男子使用假文件行骗近100万纽币

新西兰最大的一宗疫情工资补贴欺诈案4月28日在奥克兰地方法院审理。

三个孩子的父亲Luke Daniel Rivers当天当庭承认了29项指控，包括文件造假、欺诈和洗钱，涉案金额高达约98.2万纽币。

案件可追溯至2023年6月，当时，社会发展部（MSD）指控Rivers利用伪造的护照和文件，骗取近100万工资补贴，并试图再申请73.8万纽币。

此外，税务局（IRD）也曾在去年5月对Rivers提出了额外指控，进一步加重了他的法律责任。

在昨日的庭审中，辩护律师Baden Meyer表示，Rivers打算“全额赔偿”所造成的损失。

尽管辩方强调Rivers在保释期间表现良好，并未在电子监控期间再犯新罪，但控方坚持反对其继续保释，称其有潜逃风险且牢狱之灾“不可避免”。

辩护律师则反驳说：“他的生活已经扎根新西兰，他不会离开。”

据悉，Rivers已移民来新西兰生活25年。

被定罪后他被允许继续保释，等待8月进行宣判。

Rivers所涉指控包括“欺诈性使用文件”和“洗钱”。

庭审中还透露，Rivers可能有途径从新加坡追回部分资金用于赔偿。

骗取疫情工资补贴的案件在新西兰还不少，但这宗是最大规模的。

上周四，另一名涉及疫情工资补贴欺诈的男子Jesse Robert Black被判处居家拘禁。Black使用虚构的他人名义申请补贴，骗取了28,118.40纽币，并试图再申请104,729.20纽币。

截至上周末，新西兰共有36人在工资补贴欺诈案中被判刑，另有53人案件仍在法院审理中。

截至今年3月31日，已有超过8.29亿纽币的补贴资金被追回。

Reference:
https://www.nzherald.co.nz/business/covid-wage-subsidy-fraud-money-laundering-case-luke-daniel-rivers-pleads-guilty-to-nearly-1m-fraud/YSOFERC5S5BARLO26MARDMOWQM/